La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que son 23 casos detectados por esta oficina y 50 más del SAT.
Agencias
México.- En total, son investigados 114 sujetos por comercialización irregular de combustible, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto.
Precisó que se realiza un trabajo conjunto en la investigación de casos, que involucra a la UIF, al SAT, al CNI y a Pemex, y presentó la siguiente información:
• Se realiza un análisis de 23 sujetos obtenidos por la Unidad de Inteligencia Financiera mediante su modelo de riesgos.
• El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionará una lista de 50 sujetos con irregularidades fiscales.
• Se analizarán 16 objetivos propuestos por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
• Se investigan 25 casos propuestos por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Lo anterior, da un total de 114 casos investigados, aunque este número, afirmó el funcionario, podría ser mayor.
A los grupos gasolineros se les investiga por tener ingresos superiores a las ganancias previsibles con base en sus compras a Pemex y sus importaciones.
Aunado a lo anterior, en la Procuraduría General de República se han abierto 1 mil 831 carpetas de investigación, de las cuales 1 mil 561 no tienen detenidos hasta el momento.
De las 165 personas puestas a disposición de la autoridad por su presunta participación en el robo de combustibles, 45 enfrentan prisión preventiva. Además, la autoridad ha realizado 129 cateos, y ha asegurado 955 vehículos y 29 inmuebles, entre otros resultados.
En este mismo periodo, el sistema judicial ha dictado 12 sentencias, de las cuales 11 fueron condenatorias, tras encontrar que los implicados eran responsables de disponer de hidrocarburos robados a la petrolera mexicana.
