El Ministerio Público adscrito a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado obtuvo una tercera orden de aprehensión en contra del exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Enrique “C” por el delito de asociación de delictuosa.
Además, se giraron cuatro órdenes aprehensión en contra de particulares que eran proveedores en la administración municipal de Nuevo Laredo del periodo.
A los delitos por el homicidio en contra del periodista Carlos Domínguez, en enero del 2018, y otra más por peculado, desvío de recursos, y uso indebido de funciones por los cuales fue acusado por la Auditoria Superior del Estado y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, ahora se suma el delito de asociación delictuosa.
Cabe recordar que en contra de Carlos Enrique “C” la Procuraduría de Justicia del Estado solicitó una “ficha roja” para buscar al exalcalde en el extranjero.
Las investigaciones de la Auditoria Superior del Estado, Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, y Unidad de Inteligencia Financiera y Económica han permitido comprobar irregularidades por más de 47 millones de pesos en las cuentas del Ayuntamiento de Nuevo Laredo.
Raúl Ramírez Castañeda, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dio a conocer que se obtuvieron cuatro órdenes de aprehensión en contra de cuatro particulares quienes fueron proveedores de aquella Alcaldía.
Para efectuar el desvío de recursos de la hacienda municipal se recurrió a empresas fantasma se encuentran Consultoría Nokes S.A de C.V. y Comercial Global Tipton S.A de C.V. dos de las cuales, están reportadas por el SAT como empresas “fachada” o con operaciones inexistentes, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación del 20 de julio de 2018 y del 6 de julio de 2019.
De acuerdo a las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado las empresas que prestaron servicios al Ayuntamiento de Canturosas tienen en común que todas estaban con domicilio fiscal en Nuevo León y todas operaron sólo por un periodo no mayor a dos años, es decir las constituyeron, simularon la prestación de un servicio, el Gobierno Municipal pagó por servicios no prestados y a los dos años desaparecieron.
Otras empresas que son investigadas son:
Maquinaria Domestica e Industrial, S.A de C.V, la cuál de acuerdo a una búsqueda en internet, no se encontraron mayores datos de la misma, sólo que se constituyó el 6 de marzo de 2014 y que cuenta con dos representantes legales.
Autopartes y Equipos Industriales Prukxa S.A. de C.V, empresa también Constituida el 6 de marzo de 2014. Y cuenta con un representante legal.
Productos Globales Muxha S.A. de C.V., esta empresa brindó servicios a municipios de Nuevo León como Cerralvo, Santa Catarina, Apodaca y García, donde según abasteció artículos de papelería y artículos de escritorio, pero en la localización de datos sobre sus servicios indica que tiene un giro comercial de obra civil localizada en Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000.
Comercializadora Neurok S.A de C.V., es otra empresa que también brindó servicios en municipios de Nuevo León, con domicilio fiscal en Cartretera Nacional Monterrey-Victoria •N0. 7821-305 colonia la Estanzuela, Montrerrey Nuevo León, C.P. 64988
Maquinaria Telcan S.A. de C.V domiciliada fiscalmente en Guadalupe Nuevo León.
Grúas y Maniobras Poppix S.A. de C.V.
Logística y Transporte Labrie S.A de C.V.; es una empresa constituida en septiembre de 2013, que ofrece servicio de transporte de carga.
